柬埔寨翻版國內上演 警方一舉緝獲詐欺集團

【記者方笙楠彰化報導】彰化縣員林分局於111年8月10日會同內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊、臺中市政府警察局第三分局、彰化縣警察局保安警察隊霹靂小組等單位至高雄市三民區一處大樓內查獲陳嫌等4人經營之詐欺水房,渠等犯行並與近日國人遭騙至柬埔寨工作、控制等犯罪手法雷同。

臺灣彰化地方檢察署檢察官於偵辦某人頭戶詐欺案過程發現其他犯罪事證,遂指揮員林分局偵查隊等單位共同成立專案小組擴大偵辦;警方於蒐證過程中,發現詐欺集團陳姓主嫌指揮旗下3名小弟協助收購人頭帳戶、提領及轉帳等工作,並將數名人頭戶所有人控制在臺中、南投及彰化等地區旅館內,再由該集團以「假交友」、「假投資」等名義詐騙30多名被害人,詐騙金額合計約新臺幣5,700多萬元,被害人匯出款項後,即由陳姓主嫌、旗下小弟及其他遭控制之人頭戶以網路層層轉匯,以迂迴層轉之方式隱匿詐欺犯罪所得去向。

專案小組查得上情後分別向臺灣彰化地方檢察署檢察官、臺灣彰化地方法院聲准拘票、搜索票,於111年8月10日將陳嫌等4人查緝到案,全案詢後依涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺罪將陳嫌等4人移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

員林分局長楊志傑表示,行政院日前指示各部會成立「打詐國家隊」,並以「識詐(教育宣導面)、堵詐(電信網路面)、阻詐(贓款流向面)及懲詐(偵查打擊面)」4大面向訂定行動策略,建立國內「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」之終極目標,警方將依上述行動綱領貫徹執行,並持續將各類型詐欺案件列為查緝重點,不法之徒切勿心存僥倖,以身試法。