幣安擴大全球執法培訓計畫 打擊加密資產犯罪

幣安提供

【民眾網綜合報導】

全球領先的加密資產與區塊鏈基礎設施提供商幣安,今(28)日正式公布「全球執法培訓計畫」。自去年調查團隊擴大後,這一培訓需求出現了倍數的成長。該計畫由幣安設立,為業界首個全球性專案,旨在幫助執法機構和檢察官識別金融和網路犯罪,並協助對惡意行為者提起訴訟。

幣安全球情報與調查總監Tigran Gambaryan表示,「隨著愈來愈多監管機構、執法單位和私部門利益相關者更加關注於加密資產,我們也看到對打擊加密資產犯罪相關的教育培訓需求也有所增加。為此,我們擴大了團隊和培訓規模,並攜手與全球監管機構開展合作。」

過去一年,幣安調查團隊和來自阿根廷、巴西、加拿大、法國、德國、以色列、荷蘭、菲律賓、瑞典、韓國、英國等多個國家的執法機構共同參與了超過30個打擊網路和金融犯罪工作坊。

培訓計畫由幣安調查團隊領導人主持,由安全專家、前執法機構人員組成,包括曾參與破獲Silkroad、Hydra等全球最大加密資產犯罪集團的世界知名專家。這個為期一天的培訓計畫為線下工作坊,內容包括介紹區塊鏈和加密資產概念、分享法律和監管環境變化相關洞見、幣安的反洗錢政策,以及幣安為識別和防範詐騙制定的調查方法。得益於強有力的合規和反洗錢機制,幣安近期在法國、義大利、西班牙等國已獲准註冊,是少數在G7國家內得此成就的加密資產公司之一。

前美國國稅局網路犯罪調查部門探員Gambaryan表示,「保護用戶是幣安的第一要務。我們和執法部門攜手合作追踪可疑帳戶和詐騙行為,為打擊資恐活動、勒索軟體、人口販賣、兒童色情、金融犯罪等出力。」自2021年11月,幣安調查團隊已經回應了超過27000件執法請求,平均回覆時間為三天,其速度超過所有傳統金融機構。Gambaryan表示,「幣安快速的回應系統在執法界有口皆碑,是任何傳統金融機構都無法比擬的。」

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